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据阿根廷媒体，数月来，在首都布宜诺斯艾利斯的一栋建筑中，观察到异常的活动。人们经常进出这栋楼，携带公事包、包包和背包。当中一个非法的金融机构，不仅非法兑换外币，也涉及加密货币交易。运营负责人是一名 29 岁的俄罗斯公民 VB，据称他收到了来自一宗由北韩骇客策划、金额高达 1 亿美元加密货币赃款，该案件正由美国联邦调查局 (FBI) 进行调查。

行动由阿根廷联邦警察 (PFA) 网路犯罪技术部门的侦探以及网路犯罪调查专门检察官办公室 (Ufeic) 的专家执行。在搜查过程中，当局扣押了价值 121327 美元的加密货币，这些货币存放在去中心化的钱包中，同时还查获了可能包含洗钱和加密资产转帐操作关键证据的电子设备。

根据调查人员的说法，VB 经常变更住所以避免被发现，调查员获得币安 (Binance) 的合作支持，以及 PFA 的情报工作。执法人员最终成功追踪到他最近租住的一处公寓。搜查时，因 VB 在阿根廷居住两年但不会说西班牙语，搜查令通过翻译器用俄语宣读。

在非法金融机构进行搜查中，当局查获了 1500 万比索现金 该金融机构运作是透过 Telegram 应用程式中的机器人进行卢布、USDT、欧元与阿根廷比索之间的兑换。

赃款来自 Harmony Bridge 遭骇案

VB 因涉嫌持续进行资产洗钱及参与犯罪组织而被起诉。调查始于去年11月，当时 Ufeic 收到有关 VB 与北韩骇客在 Harmony Bridge 骇客案中策划的诈骗活动有关的线索。调查显示，部分被盗资金已转移至一个位于阿根廷的加密货币钱包。

根据司法卷宗，TRM Labs 的加密货币分析工具揭示，VB曾收到来自与儿童性虐待材料和恐怖主义资助相关帐户的转帐。此外，还发现他在阿根廷及国外的多个币安用户间进行了可疑转帐，这暗示着一个更广泛的网路，可能涉及俄罗斯和阿根廷的合作伙伴。这些用户充当人头帐户，通过三角转移资金来掩盖资产的可追溯性。

截至去年 12 月，VB 透过币安支付完成了 2463 笔加密货币转帐，总计 4532305 USDT。他还曾用卢布购买了 131220515 USDT，并进行了 102 笔 2906240 USDT 的现金兑换交易。

调查揭示，2022 年 6 月的案件中，FBI 调查的骇客开始将被盗的加密货币分散到不同的钱包中以增加追踪难度。部分资金流入了 VB 的钱包，这促使当局扩大调查范围，以识别其他可能的转帐。这是一项极具重要性的调查，因为我们确定与北韩骇客有关的大型诈骗资金部分进入了位于阿根廷的虚拟货币钱包。

此行动不仅突显了阿根廷透过加密货币进行洗钱问题的严重性，也展示了网路犯罪的全球范围，国际犯罪分子利用先进技术来隐藏其行踪。其中也包含了 Telegram 的参与。

近日 Telegram 创办人 Pavel Durov 疑似因对 Telegram 缺乏管理，涉嫌协助非法活动等原因，在法国被逮补 此一事件，更凸显网路通讯自由与犯罪活动的模糊边界，值得受到检讨。

(为何 Telegram 创办人、TON 精神领袖 Pavel Durov 被逮补？无关自由，是犯罪与加密货币)